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以高水平公司治理助力天津国资国企高质量发展专题新闻发布会 5月16日,天津市政府新闻办举行以高水平公司治理助力天津国资国企高质量发展专题新闻发布会,邀请市国资委一级巡视员张秉军、能源集团董事长王嘉惠、天津港股份有限公司董事长焦广军介绍以高水平公司治理助力天津国资国企高质量发展的有关情况,并回答记者提问。

主持人?天津市委宣传部对外新闻处 吴浩铭:媒体朋友们,大家上午好,欢迎出席市政府新闻办新闻发布会。今天,我们高兴地邀请到市国资委一级巡视员张秉军先生、能源集团董事长王嘉惠女士、天津港股份有限公司董事长焦广军先生,为大家介绍以高水平公司治理助力天津国资国企高质量发展的有关情况,并回答媒体所关心的问题。

首先,请张秉军先生作主题发布。

市国资委一级巡视员?张秉军:各位媒体记者朋友,大家好!很高兴与大家见面。首先,感谢广大新闻媒体长期以来对天津市国资委和国有企业的关心、支持和帮助。

2016年,篮球比分直播总书记在全国国有企业党的建设工作会议上发表重要讲话,为国资国企加强党的领导、做强做优做大国有资本和国有企业指明了方向。五年来,天津市国资委牢记总书记嘱托,始终坚持“两个一以贯之”这一根本遵循,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求,以“三个坚持”为重要抓手,持续提升董事会建设和运作水平,有效夯实公司治理基础,为天津国资国企高质量发展提供了有力支撑。

我介绍的第一个“坚持”是抓顶层设计。

俗话说“不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域”,天津市国资委高度重视抓好董事会建设和运作水平的顶层设计,以“1+N+4”模式统筹推进各项工作,有效夯实公司治理基础。

其中,“1”指的是制定1个系统方案。我们通过深入学习研究经济发展和企业运行规律,研究确定了“革新思想观念、健全制度设计、完善组织结构、科学考核分配”四位一体的工作方针,系统制定《关于推进监管企业公司治理和董事会规范建设的工作方案》,从思想、制度、组织、能力、考核分配等5个方面提出9大类举措,全方位提升公司治理水平。“N”指的是健全N项制度机制。通过聚焦完善公司治理、董事会建设运行、外部董事管理等工作重点,出台了一系列政策文件,持续完善制度体系,形成了较为系统的制度支撑。截至2021年4月底,列入国企改革三年行动重点任务的所有监管企业及其所属126家重要子企业全部完成“三会”议事规则和“1+3”权责表修订,监管企业全面建立董事会向经理层授权管理制度,占比均为100%。“4”指的是明确4个行动计划。围绕董事会应建尽建、配齐建强、规范运行、落实职权等重点改革任务,推动监管企业集团层面董事会逐步实现形神兼备,子企业董事会运作基础不断夯实。截至2021年4月底,监管企业全部实现建立董事会、外部董事占多数,占比100%;应建董事会的688家子企业全面建立董事会,占比100%。

我介绍的第二个“坚持”是抓能力建设。

正所谓能力建设是责任担当的基石,也是“能干事、干成事”的前提,对此,天津市国资委以构建“四个一”机制,切实提升董事会成员及工作人员履职水平。

一是建设一支外部董事队伍。我们聚焦“选得优、配得准、建得强、用得好”,高质量选配监管企业集团层面外部董事,建立充实了200余人的外部董事人才库。截至目前,监管企业共配备56名外部董事,其中52人具备外部董事、独立董事或经济管理工作经历,占比近93%。二是编制一本工作手册。我们以突出规范要求为主线,从董事会组织架构、运行规则、人员履职等方面进行归纳总结,编印《监管企业董事会工作手册》,为董事和董事会工作人员提供履职必备的“手边书”。三是建立一套“应知应会”题库。针对公司治理基础知识和董事会工作的应知应会内容,我们编制了《董事会规范建设题库》,广泛应用于董事和董事会工作人员上岗前能力测试、培训后效果评价等场景,有效帮助提升履职水平。四是开展一遍“全员培训”。为提高董事会成员、董事会秘书和董办工作人员履职能力水平,我们在监管企业集团层面每年开展一次董事会建设专题培训,并以视频形式穿透到各级子企业和区属重点国有企业。2020年以来,共组织开展大规模专题培训6期,累计培训4800余人次,连续两年实现各层级董事和董事会工作人员全部轮训一遍。

我介绍的第三个“坚持”是抓落实见效。

“一分部署,九分落实”,天津市国资委以“四项举措”扎实推进各项工作,确保改革任务圆满落地。

一是实行“包联”帮扶机制。我们按照“强弱搭配”“实体集团与平台公司搭配”“公益类企业与竞争类企业搭配”“金融企业与非金融企业搭配”的原则,建立了董事会工作责任处室与监管企业的“包联”帮扶机制,每个工作人员负责具体指导7至8家监管企业董事会建设工作,推动各级企业治理水平整体提升。二是强化日常调研督导机制。通过组织工作人员深入各监管企业和有关重要子企业开展调研指导,就存在的共性、难点问题进行答疑释惑,对发现的不规范问题及时纠偏正向,确保董事会建设不走样。2021年,对监管企业调研督导实现全覆盖,并结合有关工作到各级子企业调研指导共70余家次。三是积极选树典型标杆。我们高度重视发挥监管企业先行先试作用,2020年确立了7家不同类型、不同规模、不同业态的企业开展董事会建设试点,其中1家一级企业及1家骨干二级企业被国务院国资委评为全国国企公司治理示范企业。多次组织召开专题交流座谈会,大力推广先进经验做法,形成比学赶帮、力争上游的浓厚氛围。四是用好改革考核“指挥棒”。为了充分落实监管企业对推进子企业董事会建设的主体责任,加强工作考核评价,我们将评价结果与监管企业领导人员和外部董事绩效薪酬挂钩,有效传递工作责任,推动董事会建设在基层落地生根。

站在新发展阶段的历史起点,天津国资国企将聚焦“打赢‘十四五’翻身仗”“为全市高质量发展作贡献”的中心任务,以决战决胜三年行动、深化“一企一策”改革、防控债务风险为重点,做强做优做大国有资本和国有企业,以优异成绩迎接党的二十大和市第十二次党代会胜利召开!

谢谢!

主持人:谢谢张秉军先生。下面,请王嘉惠女士介绍提升公司治理水平,助力集团高质量发展的有关情况。

能源集团董事长?王嘉惠:各位媒体记者朋友,大家好!首先感谢诸位媒体朋友来到今天的发布会现场,我代表天津能源集团向多年来给予集团关心支持的朋友们致以诚挚的谢意!

近年来,能源集团坚持以篮球比分直播新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实推进总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略落实落地,深入推进国企改革三年行动,强基础、增活力、促发展,探索建立符合能源公益类企业实际的公司治理体系,不断提升治理效能,为能源集团推进高质量发展奠定了坚实基础。

一、持续完善公司治理,激发企业活力

能源集团始终牢记篮球比分直播总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神,坚持“两个一以贯之”这一根本遵循,在加强党对国有企业领导和完善中国特色现代企业制度上持续发力。一是在公司治理中全面加强党的领导。充分发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用,严格落实党委会第一议题制度,制定全面从严治党工作清单和责任清单,推进党的领导融入企业决策、执行、监督各环节,实现制度化、规范化和程序化。二是全面实现集团和所属企业董事会应建尽建、配齐建强。有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用,持续推进国有独资公司董事会规范建设,实现集团董事会和战略投资、提名、薪酬与考核、审计和风险控制四个专委会外部董事占多数,推动董事会规范运行和科学决策。三是建立健全董事会向经理层授权管理机制。制定实施《董事会对经理层授权管理办法》和《授权决策事项清单》,加强授权监督管理,推进形成高效规范的经营管理机制。经理层充分发挥“谋经营、抓落实、强管理”作用,集团自2016年以来连续6年被天津市国资委评为经营业绩考核A级企业,长期主体信用连续3年获得双评AAA级。指导子企业制定授权管理制度,32家已建董事会企业中,29家制定实施了董事会向经理层授权管理制度,占比91%。

二、优化内控体系,推进管理体系现代化建设

能源集团坚持以优化内控体系为抓手,持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制,推动中国特色现代企业制度更加成熟定型。一是强化顶层设计持续完善制度体系建设。制定实施《规章制度体系建设管理办法》,动态发布集团管控清单,搭建起以公司章程为基础,分级分类覆盖全生命周期的规章制度动态管理体系,实现制度建设“年初有计划、定期有督办、实时有更新、审批有流程、发布有宣贯、执行有监督、年度有汇编”工作闭环,目前集团规章制度共17类254项。二是深入系统开展诚信合规体系建设。坚持系统筹划组织建设诚信合规体系,制定实施《诚信合规管理办法》和《诚信合规手册》。三是全面构建特色化风险防控体系。扎实推进风险管控质量工程,形成覆盖集团系统一本内控手册、一套制度汇编、一套流程表单的“三个一”工作成果,搭建形成多维度立体化的风险防控体系。

三、规范投资企业股权管理,维护国有资产权益

能源集团有效发挥国有股权代表作用,持续加强制度建设,维护国有股东合法权益。一是健全完善股权管理制度。制定《参股企业管理办法》,明确加强参股企业党的工作、审慎开展参股投资、加强参股国有股权管理、强化监督问责等4个方面的主要措施。制定实施《投资企业股东会、董事会、监事会会议管理细则》,强化“三会”管理。二是充分发挥股权代表和财务总监作用。制定《委派股权代表管理办法》,健全完善股权代表履职要求、考核机制和控参股企业总会计师、财务总监委派管理体系,3年来完成选派全资及参控股企业股权代表300余人次。三是加强对参股企业的审计监督。建立参股企业股东联合审计机制,对参股企业进行内部审计,揭示经营管理中的问题和风险,提出改进建议。抓实专项监督,与重点参股企业高管进行纪检谈话,提高企业领导人员法治意识和责任意识,维护国有资产权益。

站在新的发展起点,能源集团将充分发扬历史主动精神,坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调,不断推进能源保障、民生服务、安全发展等各项工作开创新局面,以优异成绩迎接党的二十大和市第十二次党代会胜利召开!

谢谢!

主持人:谢谢王嘉惠女士。下面,请焦广军先生介绍加强公司治理,提升企业质效的有关情况。

天津港股份有限公司董事长?焦广军:各位媒体记者朋友,大家好!首先感谢诸位媒体朋友来到今天的发布会现场,我代表天津港股份有限公司向多年来给予公司关心支持的朋友们致以诚挚的谢意!

天津港股份有限公司是天津市首批22家股份制试点企业之一,也是我国沿海34个港口及其所属企业中首家股份制企业。主要业务涵盖装卸、销售、物流和港口综合配套服务。自1996年挂牌上市以来,历经多年耕耘,目前公司资产总额为343.85亿元;2021年,公司完成吞吐量4.42亿吨,集装箱吞吐量2020万TEU,实现收入144.68亿元,利润总额18.09亿元。

2019年1月17日,篮球比分直播总书记在视察天津港时作出了“要志在万里,努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口,更好服务京津冀协同发展和共建‘一带一路’”的重要指示。三年来,天津港股份公司牢记总书记嘱托,紧紧围绕世界一流绿色智慧枢纽港口建设战略方向,聚焦两个“一以贯之”深化落实,推进公司治理体系和治理能力现代化,以企业提质增效,更好服务国家战略和区域经济增长。

一、抢抓机遇,主动作为,发挥服务国家战略先行作用

天津港地处渤海湾西端,是京津冀的海上门户,是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21世纪海上丝绸之路战略支点。公司积极抢抓京津冀协同发展、雄安新区建设和“一带一路”倡议等重大战略机遇,充分发挥海陆“两个扇面”优势:一方面,拓展海向网络体系,积极融入国内大循环,开通环渤海“天天班”,打造“两港一航”服务新模式,畅通南北海运大通道;另一方面,提升陆向辐射能力,深入实施“四千行动”,打响“四千品牌”,布局直营店、加盟店,完善雄安新区服务中心功能,主动服务新疆、长春等地,不断提升对区域经济的服务带动作用。

二、明确定位,厘清权责,夯实公司治理构建基础

构建适合企业发展治理模式,明确企业股权和功能定位,坚持经济效益和社会效益的“双丰收”。天津港股份有限公司作为上市公司,始终将维护股东利益置于重要位置,不断提升经营效益。同时,作为国有控股企业,始终牢记“主力军”“国家队”身份,充分发挥对国民经济的服务支撑作用。

公司坚持在优化公司治理中明确自身定位和运营职能,规范治理主体的权责边界,完善治理体系,形成目标统一、权责明晰、各司其职、高效协同的治理体系,覆盖决策、执行、监督、激励等全过程,最大限度发挥治理效能,不断增强企业价值创造力、市场竞争力和长期成长性,为股东、客户与合作伙伴创造更大价值。

三、完善体系,强化治理,打造合规高效运作模式

按照监管要求,结合公司定位,我们建立了依法合规、符合实际的治理模式,积极运用智能手段,提升企业系统应用能力,提升风险管控水平,助力经营管理不断增效。

一是加强顶层设计,建立健全制度体系。公司严格按照《党章》、法律法规和上市公司规则,建立健全顶层制度体系,制定完善公司章程,将党的建设纳入公司章程,为充分发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用提供了制度保障;制定治理主体议事规则,完善“1+3”决策清单体系;建立独立董事制度,完善董事会授权及管理制度,不断提高决策效率和科学决策水平。

二是加强专业协同,搭建完善治理体系。明确股东大会、党委、监事会和董事会权责,董事会下设四个专门委员会。充分发挥党委的领导作用,股东大会最高权力机构、监事会督促监督、董事会重大决策和经理层执行作用,以及专门委员会为董事会重大决策专业把关作用。独立董事通过董事会、专门委员会以及与公司经理层的沟通,在宏观风险、战略制定、内部控制风险、财务风险防控和制度建设等方面为公司提出了诸多意见和建议。

三是加强智慧管控,提升创新管理能力。用数据和智能技术驱动管理变革、智慧运营、业务融通,通过对人事、财务、资产等经营管理全要素及全流程集约化管控,依托数字化、智能化技术手段,打造综合管控系统平台,以“智慧管控大脑”实现对内整合统一、对外辅助决策,夯实管理架构,提升管理效率。

奋进新征程,建功新时代。天津港股份公司将以上坡加油、勇攀高峰的精神,持续提升治理能力和规范运作水平,优化董事会结构,开展董事会授权试点工作,明晰治理主体决策边界,完善“1+3”决策清单体系,市场化选聘管理团队,不断提升企业发展活力,为推动国有企业高质量发展贡献天津港力量!

谢谢!

主持人:谢谢焦广军先生,下面,请媒体朋友提问。提问前,请通报一下所代表的新闻机构。提问开始。

香港大公报:请问张秉军先生,刚才您介绍了很多在加强公司治理方面的宝贵经验,我想知道,市国资委为什么要大力加强公司治理和董事会规范建设工作?另外,您刚才提到的“第二个坚持”就是在抓能力建设方面,当初是如何考虑的?

市国资委一级巡视员?张秉军:感谢您的提问。通过多年实践,我们深刻认识到,公司治理是企业健康发展的重要基础体系和不可或缺的制度安排,科学规范的董事会是事关公司治理效果优劣的关键环节,是企业主体在市场经济中的标志。好的公司治理种下了成为好企业的基因,落实治理机制,尤其是建立一套中国特色的公司治理体系,可以有效催生企业内生动力,提高决策的科学性规范性,推动企业高质量发展。

天津市国资委从2019年开始,以推动外部董事人才库建设为切入点,结合落实国企改革三年行动,积极推进公司治理和董事会规范建设。一是深入贯彻落实篮球比分直播总书记关于国企改革发展的一系列重要论述,特别是落实总书记在国企党建工作会议上提出的“坚持党对国有企业的领导是重大政治原则,必须一以贯之;建立现代企业制度是国有企业改革的方向,也必须一以贯之”的重要要求。坚持党的领导、加强党的建设,是国有企业的“根”和“魂”,建立现代企业制度是国企发展之策,是国企壮大的现实路径选择;二是认真学习深入研究市场经济规律、企业运行规律,系统梳理市国资委成立以来监管企业在公司治理和董事会建设方面的历史情况,总结得失经验;三是本着他山之石可以攻玉的原则,充分借鉴国内外先进企业,特别是广州、深圳等地国企改革发展有益经验,也为我们提供了很大帮助。

在提升董事会履职水平方面,围绕抓能力建设,我们主要采取了培训交流、编制手册和建立题库等系统提升方式,主要是基于以下几点考虑。

一是通过培训交流解决思想认识和理论认知问题。由于历史原因,天津国企的改革发展存在一定的行政色彩,企业领导人员现代公司治理的理念不足,在某种程度上存在重管理、轻治理的现象。我们知道思想是行动的先导,认识是行动的动力,理论是行动的指南。在推动公司治理和董事会规范建设工作上,通过聘请专家、学者和企业家采取培训、交流等方式让大家认识、了解公司治理和董事会规范建设的背景、内涵和重要性,努力做到知其然,亦知其所以然,更知其所以必然。

二是通过编制制度汇编和工作手册,解决怎么干、干得好的问题。我们组织专班对近10年来国家、365体育投注和兄弟省市关于公司治理和董事会建设的制度规定进行系统性整理,对有关具体规定和理论知识进行动态编制,形成了制度汇编和图文并茂的工作手册,已经成为董事和董事会工作人员履职必备的“手边书”。

三是通过建立“应知应会”题库,巩固和检验培训学习效果,解决履职必备基础知识刚性支撑的问题。从培训交流到工作手册再到测试题库设计,形成了从思想认识到工作方法和效果检验的闭环体系。实践表明,可以切实有效地帮助董事提升履职水平。

谢谢!

中国日报:请问王嘉惠女士,刚才您提到诚信合规建设,我们知道,能源集团的主责主业是服务保障民生,直接与百姓打交道,诚信合规服务至关重要,您能再详细介绍一下集团这方面的情况吗?

能源集团董事长?王嘉惠:谢谢您的提问。确实像您所说,做好诚信合规建设不仅是能源集团提升公司治理水平的一项重要内容,也是集团高质量做好民生服务、做到让群众满意的一个重要保障。

一直以来,能源集团高度重视诚信合规建设,“十三五”期间先后获得全国“七五”普法中期先进集体和天津市“七五普法”先进集体荣誉,为诚信合规管理奠定了基础。2019年起,集团作为试点企业,开展了诚信合规管理探索,围绕能源保障民生型国有企业功能定位,以“诚信是合规的内生动力、合规是诚信的外在表现”为出发点和落脚点,以“建设诚信合规企业、做诚信合规能源人”为目标,致力实现从“法治能源”到“诚信合规能源”的进阶升级,力求达到民生服务与诚信合规的内在统一。经过两年多努力,自上而下搭建了集组织体系、制度体系、运行保障体系和文化体系于一体的诚信合规体系,初步实现了诚信合规管理与民生服务的有机融合。

在推进诚信合规建设、弘扬“诚信精神”的过程中,我们始终坚持党的全面领导,把全心全意为人民服务的宗旨贯彻到日常工作中,落实在为百姓服务的细节里。比如,组织集团约7900名职工全员签署了《诚信合规承诺书》,举办“明史知法 诚信合规”知识大赛,常态化举办“诚信合规大讲堂”等,把诚信合规文化、以用户为本的理念贯彻到基层一线和业务前沿。比如,制定印发了《诚信合规手册》,紧密围绕安全环保、市场交易、产品与服务质量等11个重点领域,明确了企业和职工应遵守的诚信合规行为准则。再比如,针对建设工程、招投标等合规风险高发领域,编印发放口袋书3000余册,严明规范,防患未然。

今年,我们将继续开展17个专项领域诚信合规指引文件的制定和宣贯落地,进一步打造治理科学、经营合规、管理规范、守法诚信的诚信合规国企,以更高水平的公司治理提升民生服务保障水平,用心用情用力服务好津城百姓。

谢谢!

中国改革报:焦广军先生您好,首先向您表示祝贺,刚才您介绍了很多在加强公司治理方面的宝贵经验,我想知道,通过加强公司治理为企业带来了哪些改革红利,具体表现在哪些方面?

天津港股份有限公司?焦广军:感谢您的提问。大家知道,加强公司治理是手段,目的是实现企业的提质增效,天津港股份公司作为中国资本市场几十年发展的参与者、建设者、受益者和见证者,公司充分借势资本市场,实现了质量和效益双丰收。具体表现在五个方面。

一是稳定业绩,高质发展。公司总资产从1996年的2.76亿元增长至2021年的343.85亿元,增幅达124倍。上市以来累计总收入超过2,120亿元,年均超过85亿元;累计归母净利润超过160亿元,年均超过6亿元,成为中国资本市场高质量发展的优秀样本。

二是融入国际,打造样板。2009年至2010年,公司完成A股与香港红筹股的股权整合,为这段时间天津港实现跨越式增长、迈向综合性国际化港口提供坚强保障。公司股票曾多次入选央视财经50指数责任维度样本股,荣登金蜜蜂企业社会责任中国榜,充分彰显了资本市场和业界专家对天津港盈利能力、治理水平的综合认可。

三是严控风险,抵御危机。2008年金融危机来袭,天津港以寻求转型升级积极应对,凭借一贯的优异表现,获得了众多机构的支持,有效避免了流动性风险。2020年新冠肺炎疫情来袭,天津港充分发挥自身优势,统筹疫情防控和生产经营,实现双战双胜。其间,开通港口物流绿色通道,开行环渤海“天天班”服务,推进降费提效,助力企业复工达产和国际产业链、供应链稳定。公司始终按照监管规则坚持透明、规范、科学运作,不断提升治理水平,提高抵御风险能力。

四是优化治理,加强监督。为加强公司治理,提升公司治理水平,进一步完善公司章程,在保持公司董事名额9名不变的情况下,调整董事会人员构成,增加1名独立董事,由3名变更为4名,提升董事会决策的专业性,加强董事会决策的科学性。

五是提升质量,回馈股东。公司在加快自身发展的同时,努力构建投资者关系管理发展新格局,积极倡导上市公司与投资者双向沟通,持续提升可持续发展能力与内在价值,保证公司在资本市场的健康稳定运行。公司高度重视分红回报,自上市以来,累计派发现金分红超过40亿元,分红率超过20%,用真金白银为投资者创造良好回报。

谢谢!

主持人:时间关系,现场提问就到这里。天津国资国企聚焦“打赢‘十四五’翻身仗”“为全市高质量发展作贡献”的中心任务,坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调,不断提升企业发展活力,为推动国有企业高质量发展提供有力支撑。我们期待,天津国资国企通过未来几年的蓬勃发展,能够取得更加令人瞩目的成绩。感谢三位发布人,感谢媒体朋友,今天的新闻发布到此结束,谢谢大家。

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